El pasado 10 y 11 de Mayo de 2018, se llevo a cabo el Curso “Fundamentos de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, en la ciudad de Tegucigalpa. Este evento conto con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El objetivo fue fortalecer los conocimientos del personal de las unidades de riesgo y cumplimiento de las entidades financieras de Honduras sobre la gestión basada en riesgos y su mitigación para garantizar operaciones financieras en condiciones de transparencia, eliminando el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En total se tuvo la participación de 14 funcionarios de 7 entidades microfinancieras entre ellos gerentes de agencia, coordinador de negocios, oficiales, sub oficiales y asistentes de cumplimiento, gerentes de riesgos, auditor interno y asistentes administrativas y de contabilidad. Se contó también con la participación de 4 funcionarios del Banco Centroamericano de Integración (BCIE). Las entidades participantes fueron:
- 1) ADICH – Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras
- 2) Banco Azteca
- 3) Banco Ficensa
- 4) Familia y Medio Ambiente – FAMA OPDF
- 5) Fundacion José María Covelo
- 6) Microfinanciera Hermandad de Honduras – OPDF
- 7) Sociedad para la Inclusión de la Microempresa en C.A. y El Caribe, S.A. (SICSA)
- 8) Banco Centroamericano de Integración (BCIE)